Risikoen for at Roger mod al forventning kunne bruges til hvidvask eller terrorfinansiering tager vi meget alvorligt. Vi har stort fokus på reglerne for Know Your Customer (KYC) og Anti Money Laundering (AML), samt reglerne til forhindring af terrorfinansiering.

Danmark har et lavt niveau af økonomisk kriminalitet, og risikoen for transaktioner med hvidvask eller til terrorfinansieringsformål er begrænset. Dette er konklusionen af FATF, Financial Action Task Force. 

Hos Roger er vi bevidste om, at der altid er en vis risiko for at blive misbrugt af kriminelle. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre mulighederne for at opdage og derefter indberette eventuelle forsøg på at bruge Roger til afvikling af transaktioner med kriminel baggrund.

Vi har processer og procedurer til forhindring af sådant misbrug, og vi har desuden udviklet vores egne teknologier, som kan spotte uønsket og unormal adfærd på platformen. Desuden scanner vi nyoprettede og eksisterende bruger profiler mod følgende overvågningslister:

EUs overvågningsliste. The European Union Common Foreign & Security Policy. Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions.

OFACs overvågningsliste. The United States Department of Treasury Office of Foreign Assets Controls liste over Specially Designated Nationals and Blocked Persons.

FATFs overvågningsliste. The Financial Action Taskforces liste over Non Cooperating Countries and Territories.

Fandt du dit svar?